KYC, siglas en inglés de “know your customer” (conoce a tu cliente), es el proceso de verificación de identidad que utiliza un casino licenciado para confirmar quién eres antes de tratarte como un cliente plenamente aprobado.
Normalmente implica presentar un documento de identidad oficial con foto, un comprobante de domicilio y, a veces, una prueba de tu método de pago o del origen de tus fondos. Los casinos hacen esto para cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de dinero y verificación de edad que exige su licencia, así que es una señal de regulación y no una señal de alarma en sí misma.
Un malentendido habitual es pensar que los casinos cripto nunca piden KYC. Algunos anuncian controles mínimos al registrarte, pero la mayoría de los operadores licenciados siguen exigiendo verificación antes de un retiro, o en cuanto superas ciertos umbrales o se activa una revisión. Es recomendable dar por hecho que te pedirán KYC y completarlo cuanto antes, porque el peor momento para descubrir un problema con tus documentos es cuando intentas retirar una ganancia.
Por ejemplo, un sitio podría dejarte depositar y jugar con solo una dirección de correo electrónico, y luego pedirte un documento de identidad y una factura de servicios reciente antes de aprobar tu primer retiro.
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