KYC

KYC, kurz für „Know Your Customer” (kenne deinen Kunden), ist der Identitätsprüfungsprozess, mit dem ein lizenziertes Casino bestätigt, wer du bist, bevor es dich als vollständig verifizierten Kunden behandelt.

Meist bedeutet das, einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis und manchmal einen Nachweis deiner Zahlungsmethode oder der Herkunft deiner Gelder vorzulegen. Casinos tun das, um die Pflichten zur Geldwäscheprävention und Altersverifizierung zu erfüllen, die mit ihrer Lizenz einhergehen — es ist also eher ein Zeichen von Regulierung als ein Warnsignal an sich.

Ein verbreitetes Missverständnis ist, dass Krypto-Casinos nie nach KYC fragen. Manche werben mit minimalen Prüfungen bei der Anmeldung, aber die meisten lizenzierten Betreiber verlangen trotzdem eine Verifizierung vor einer Auszahlung oder sobald du bestimmte Schwellenwerte überschreitest oder eine Prüfung auslöst. Es ist klug, mit KYC zu rechnen und sie frühzeitig zu erledigen, denn der schlechteste Zeitpunkt, ein Problem mit deinen Dokumenten zu entdecken, ist, wenn du gerade versuchst, einen Gewinn auszuzahlen.

Zum Beispiel lässt dich eine Seite vielleicht mit nur einer E-Mail-Adresse einzahlen und spielen, verlangt dann aber einen Ausweis und eine aktuelle Nebenkostenrechnung, bevor sie deine erste Auszahlung genehmigt.

Verwandte Begriffe

• Selbstausschluss
• MGA-Lizenz
• Wie wir Seiten verifizieren: Richtlinie zur Lizenzprüfung