KYC, sigla em inglês para know your customer (“conheça seu cliente”), é o processo de verificação de identidade que um cassino licenciado usa para confirmar quem você é antes de tratá-lo como um cliente totalmente aprovado.
Normalmente, isso significa fornecer um documento de identidade oficial com foto, comprovante de endereço e, às vezes, comprovante do seu método de pagamento ou da origem dos fundos. Os cassinos fazem isso para cumprir as obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e de verificação de idade que vêm com a licença deles, então isso é um sinal de regulação, não um sinal de alerta por si só.
Um mal-entendido comum é achar que os cassinos de cripto nunca pedem KYC. Alguns anunciam verificações mínimas no cadastro, mas a maioria dos operadores licenciados ainda exige verificação antes de um saque, ou assim que você ultrapassa certos limites ou aciona uma revisão. É prudente esperar o KYC e completá-lo cedo, porque o pior momento para descobrir um problema com um documento é quando você está tentando sacar um ganho.
Por exemplo, um site pode deixar você depositar e jogar apenas com um endereço de e-mail, e depois solicitar um documento de identidade e uma conta de consumo recente antes de aprovar seu primeiro saque.
Termos relacionados
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