KYC, abréviation de know your customer (« connaissez votre client »), désigne le processus de vérification d’identité qu’un casino licencié utilise pour confirmer qui vous êtes avant de vous considérer comme un client pleinement approuvé.
Cela implique généralement de fournir une pièce d’identité officielle avec photo, un justificatif de domicile, et parfois une preuve de votre moyen de paiement ou de l’origine de vos fonds. Les casinos procèdent ainsi pour respecter les obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et de vérification de l’âge liées à leur licence ; c’est donc un signe de régulation, et non un signal d’alarme en soi.
Une idée reçue répandue veut que les casinos crypto ne demandent jamais de KYC. Certains mettent en avant des contrôles minimaux à l’inscription, mais la plupart des opérateurs licenciés exigent tout de même une vérification avant un retrait, ou dès que vous franchissez certains seuils ou déclenchez un contrôle. Il est plus sage de s’attendre au KYC et de le compléter tôt, car le pire moment pour découvrir un problème de document est celui où vous essayez d’encaisser un gain.
Par exemple, un site peut vous laisser déposer et jouer avec une simple adresse e-mail, puis demander une pièce d’identité et une facture récente avant d’approuver votre premier retrait.
Termes associés
- Auto-exclusion
- Licence MGA
- Comment nous vérifions les sites : politique de vérification des licences
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