KYC

KYC, сокращение от know your customer («знай своего клиента»), — это процесс проверки личности, который лицензированное казино использует, чтобы подтвердить, кто вы, прежде чем считать вас полностью одобренным клиентом.

Обычно это означает предоставление государственного удостоверения личности с фотографией, подтверждения адреса, а иногда и подтверждения способа оплаты или источника средств. Казино делают это, чтобы выполнить обязательства по борьбе с отмыванием денег и проверке возраста, которые накладывает на них лицензия, — так что само по себе это признак регулирования, а не тревожный сигнал.

Распространённое заблуждение — что крипто-казино никогда не запрашивают KYC. Некоторые рекламируют минимальные проверки при регистрации, но большинство лицензированных операторов всё равно требуют верификацию перед выводом средств, либо по достижении определённых порогов, либо при срабатывании внутренней проверки. Разумно заранее рассчитывать на KYC и проходить его как можно раньше, потому что худшее время для обнаружения проблем с документами — момент, когда вы пытаетесь вывести выигрыш.

Например, сайт может позволить вносить депозит и играть, указав только email, но перед одобрением первого вывода запросить удостоверение личности и свежую квитанцию за коммунальные услуги.

Похожие термины

• Самоисключение
• Лицензия MGA
• Как мы проверяем сайты: политика проверки лицензий